Verbotenes Hawala-Banking: Drei Festnahmen in Leipzig

The National Times - Verbotenes Hawala-Banking: Drei Festnahmen in Leipzig

Verbotenes Hawala-Banking: Drei Festnahmen in Leipzig / Foto: © AFP/Archiv

Im Zentrum der Ermittlungen steht das in Deutschland verbotene Hawala-Banking. Dabei wird anonym gegen eine Provision Geld ins Ausland transferiert. Ein- und Auszahlungen können an beliebigen Orten auch außerhalb der Europäischen Union erfolgen. Auf diese Weise können Geldflüsse anonymisiert und die Herkunft der Gelder verschleiert werden.

Die Beschuldigten sollen sich seit 2022 zu einer kriminellen Vereinigung zusammengeschlossen haben, um solch einen Hawala-Zahlungsdienst zu betreiben. Gegen sie wird deshalb auch wegen Verstoßes gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten etwa 1,4 Millionen Euro gesetzeswidrig transferiert worden sein.

Am Mittwoch gab es Durchsuchungen, die sich gegen sechs in Leipzig wohnende Syrer zwischen 17 und 49 Jahren sowie gegen einen 28-jährigen Syrer in Berlin richteten. In Leipzig wurden ein Ladengeschäft, ein Gartengrundstück sowie drei Wohnungen und in Berlin eine Wohnung durchsucht.

Gegen drei Verdächtige aus Leipzig im Alter von 17, 19 und 49 Jahren wurden vorab erlassene Untersuchungshaftbefehle vollstreckt. Sie sollen am Donnerstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Dresden vorgeführt werden.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Beamten unter anderem Geschäftsunterlagen, Mobiltelefone, elektronische Speichermedien und Bargeld. 166 Bundespolizisten waren im Einsatz.

Der Verdacht gegen die mutmaßliche Bande ergab sich durch Ermittlungen in einem anderen Verfahren wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern. Das Hawala-System soll dort auch für die Zahlung von Schleuserlöhnen genutzt worden sein.

R.Hawkins--TNT

Super-Taifun "Man-yi" erreicht die Philippinen

Der Super-Taifun "Man-yi" hat die Philippinen erreicht. Der Wirbelsturm traf am Samstag mit Windgeschwindkeiten von 195 Stundenkilometern auf der Insel Catanduanes auf die philippinische Küste, wie der Wetterdienst mitteilte. Die Meteorologen warnten vor "möglicherweise katastrophalen und lebensbedrohlichen" Folgen des Sturms, darunter bis zu 14 Meter hohe Wellen.

Inhaftiertem russischen Dichter droht laut Ehefrau Tötung hinter Gittern

Die Frau des seit gut zwei Jahren inhaftierten russischen Dichters Artjom Kamardin fürchtet nach eigenen Angaben um das Leben ihres Mannes. "Ich fürchte, sie werden ihn töten", sagte die nach wie vor in Russland ansässige Alexandra Popowa der Nachrichtenagentur AFP während eines Besuchs in Paris. Russische Sicherheitskräfte hätten ihren Mann während seiner Festnahme sexuell missbraucht, ihr selbst hätten sie eine Gruppenvergewaltigung angedroht.

Eilantrag gegen Verbot von Palästinensergruppe scheitert vor OVG Nordrhein-Westfalen

Ein Eilantrag gegen das Verbot der als antisemitisch eingestuften Gruppierung Palästina Solidarität Duisburg (PSDU) ist vor dem nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht gescheitert. Das Landesinnenministerium gehe zu Recht davon aus, dass der Verein sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung richte, indem er kontinuierlich gegen den Staat Israel hetze, erklärte das Gericht am Freitag in Münster. Nordrhein-Westfalen hatte die Gruppe im Frühling verboten.

Prozess wegen sexueller Übergriffe gegen mutmaßlichen Sektenchef in Hamburg begonnen

Ein mutmaßlicher Sektenanführer muss sich seit Freitag wegen sexueller Übergriffe und Körperverletzung vor dem Landgericht in Hamburg verantworten. Laut Anklage soll der 52-Jährige zwischen 2017 und 2020 mehrfach junge weibliche Anhängerinnen seiner Sekte gedrängt haben, ihm etwa im Rahmen von Ritualen sexuelle Wünsche zu erfüllen.